广东分行拦截涉诈资金超4亿元
发布时间：2024-03-19 11:43:09来源： 城市金融报
2023年11月，头发花白的张婆婆来到工商银行广东省佛山市绿景支行，急匆匆表示要汇款。经了解，张婆婆接到“派出所”电话，称其家人“犯事”被抓，需要汇5万元保释金。根据老人所述情形，网点工作人员判断这是一起电信诈骗，立即劝阻并联系其家人，成功帮助老人避免资金被骗。
近年来，工行广东省分行基层员工将反诈工作融入日常业务处理中，凭借敏锐的反诈意识和专业的防诈能力，全力识破不法分子骗术，堵截多起电信诈骗案件，受到当地打击电信诈骗部门的肯定。
为进一步织好“防护网”，广东分行主动发挥防线和关口作用，自主研发了该行第三代个人反欺诈系统，借助分布式流平台、实时大数据分析等前沿技术，通过智能风控筑牢安全防线，升级迭代账户防控工具，率先在全省通过实时监测手段对涉诈交易进行“精准拦截”。同时，该行与公安机关反诈中心建立协作机制，将打击电诈的一线经验快速转化为“资金链”治理措施，充分发挥联防联控效能。
2023年，广东分行协助公安机关查询涉诈账户近8万户，通过系统实时预警并拦截涉诈交易超1.9万笔，成功拦截涉诈资金超4亿元，最大程度为人民群众挽回经济损失，为防范打击电信网络诈骗犯罪作出积极贡献。
（责编： 辛文）
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